Ngày 7-6, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) - còn gọi là “Đại án” Ngân hàng Đông Á - kết thúc sau 11 ngày xét xử và nghị án.
Hội đồng xét xử của TAND Cấp cao tại TPHCM nhận định: bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) là người chủ mưu đề ra chủ trương, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) và các nhân viên cấp dưới thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
Bị cáo Xuyến giúp sức tích cực cho bị cáo Bình chiếm đoạt tiền của DAB; tham gia chỉ đạo và thực hiện xuất khẩu vàng, kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài, chi tiền sai nguyên tắc... gây thiệt hại cho DAB; đồng thời trực tiếp chiếm hưởng 40 tỷ đồng trong quá trình che giấu âm quỹ của bị cáo Bình. Từ đó, hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bình và bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Xuyến; tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Bình, 30 năm tù đối với bị cáo Xuyến cùng về hai tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (thường được gọi là Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) dù không nộp tiền nhưng vẫn ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DAB để Vũ có tiền tham gia mua cổ phần của DAB. Sau đó, Vũ được nhận 203 tỷ đồng từ DAB (bao gồm 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có, và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này).
Nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Vũ là có cơ sở, hội đồng xét xử bác kháng cáo kêu oan, tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp với bản án 8 năm tù đã có hiệu lực pháp luật, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 25 năm tù.
Không có tình tiết giảm nhẹ mới, 11 bị cáo đồng phạm trong vụ án bị tuyên y án sơ thẩm. Riêng 4 bị cáo nguyên là nhân viên của DAB gồm Nguyễn Thị Ái Lan, Trang Tài Tâm, Nguyễn Hồ Bảo Quốc, Vũ Thị Thanh Hoa do có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo nên được giảm án. Cụ thể, bị cáo Lan được giảm từ 9 năm xuống 7 năm tù; các bị cáo Quốc, Hoa, Tâm từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam thành tù treo.
Ngoài ra, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ dấu hiệu tội phạm trong việc Vũ “nhôm” nhận từ bị cáo Bình 13,4 triệu USD; làm rõ vai trò của một số cá nhân nguyên là giám đốc chi nhánh, kế toán của DAB; làm rõ trách nhiệm các cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tại TPHCM, Công ty Kiểm toán TNHH Ernst and Young VN dù đã nhiều lần kiểm toán, kiểm quỹ nhưng nhưng vẫn không phát hiện sai phạm xảy ra tại DAB.
