Ngày 29-5, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) chuyển sang phần tranh luận.
Đại diện Viện KSND Cấp cao tại TPHCM cho rằng: Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DAB) đã thực hiện hàng loạt hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ DAB trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư… gây thiệt hại DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) giúp sức tích cực bị cáo Bình phạm tội; chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện các hành vi che giấu âm quỹ, lập chứng từ khống, chuyển 40 tỷ đồng của DAB vào tài khoản của người thân rồi rút ra chiếm đoạt...
Trong đó, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) dù không nộp tiền nhưng vẫn ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DAB để Vũ có tiền mua cổ phần của DAB, sau đó nhận 203 tỷ đồng từ DAB chuyển về tài khoản của Công ty Bắc Nam 90 mà không trả lại. Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TPHCM) ký khống hồ sơ tất toán khoản vay tại DAB, gây thiệt hại DAB hơn 53 tỷ đồng.
Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo kêu oan của Xuyến, Vũ; bác kháng cáo xin giảm nhẹ của Bình cùng 15 bị cáo đồng phạm khác; bác kháng cáo về phần dân sự của Bình và của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, trợ lý Phạm Văn Tân có hành vi tiếp sức Bình chiếm đoạt 221 tỷ đồng của DAB nhưng chưa bị điều tra, truy tố, xét xử nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét, xử lý.
