Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy (chuyên viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) và Nguyễn Bạch Thùy Linh (Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings) sau khi biết Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành tạm thời kit test Covid-19, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên ngày 18-3-2020 và 20-3-2020, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh chủ động gặp, thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp về việc: Công ty Việt Á giao Nguyễn Thị Thanh Thủy, thông qua Công ty Giang San (Nguyễn Bạch Thùy Linh và chồng là ông Ngô Mỹ Giang dùng tên chủ sở hữu) là đại lý cấp 1, độc quyền xuất khẩu kit test Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
 |
| Bị can Nguyễn Bạch Thùy Linh (áo trắng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy |
Do Công ty Việt Á chưa được cấp số đăng ký lưu hành chính thức, chưa đủ điều kiện xuất khẩu kit test nên Phan Quốc Việt thỏa thuận và chấp nhận chi 40% giá trị kit test được xuất khẩu cho Nguyễn Thị Thanh Thủy với mục đích: Nguyễn Thị Thanh Thủy có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ, có thể can thiệp, tác động giúp Công ty Việt Á thuận lợi trong việc được cấp số đăng ký lưu hành chính thức, cấp chứng chỉ đủ điều kiện xuất khẩu kit test Covid-19.
Cuối tháng 3-2020, bà Trần Vũ Mai Hoàng (là em họ Thủy), nhân viên Công ty Capitaland (Công ty thuộc Chính phủ Singapore) có trao đổi thông tin với Thủy và Linh về việc Công ty Capitaland sẽ ủng hộ Chính phủ Việt Nam hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá 1 triệu USD thì được Thủy và Linh nói Công ty Giang San của Linh là đại lý cấp 1 của Công ty Việt Á, đồng thời gợi ý cho bà Mai Hoàng báo cáo lãnh đạo Công ty Capitaland mua kit test Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất với trị giá 1 triệu USD để tặng Chính phủ Việt Nam.
Sau khi bà Mai Hoàng báo cáo, được lãnh đạo Công ty Capitaland đồng ý mua kit test Covid-19 tặng Chính phủ Việt Nam nhưng với điều kiện phải có thư cảm ơn của Chính phủ Việt Nam hoặc đại diện Chính phủ Việt Nam phải có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ, nhằm tăng uy tín cho Công ty Capitaland trên thị trường Việt Nam.
Bà Mai Hoàng thông tin lại cho Thủy và Linh để trao đổi cho Phan Quốc Việt biết. Điều kiện Công ty Capitaland đưa ra, Việt không thực hiện được nhưng do Thủy có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ nên Thủy có thể can thiệp, tác động đến lãnh đạo các bộ, ngành để có thư cảm ơn của Chính phủ Việt Nam hoặc đại diện Chính phủ Việt Nam có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ của Công ty Capitaland. Do vậy, Việt đồng ý chi 40% giá trị hợp đồng cho Thủy, Linh để Thủy thực hiện tác động, can thiệp theo đề nghị của Công ty Capitaland.
Cáo trạng cho hay, ngày 2-4-2020, Công ty Việt Á ký hợp đồng bán 40.000 kit test Covid-19 cho Công ty Capitaland, giá trị hợp đồng 23,58 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD). Ngày 3-4-2020, Công ty Capitaland thanh toán số tiền trên cho Công ty Việt Á.
Do biết Nguyễn Thị Thanh Thủy có quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ nên khi Thủy trực tiếp liên hệ, đề nghị Nguyễn Thanh Long (khi đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ trưởng Bộ Y tế) đến dự buổi lễ trao tặng kit test Covid-19 của Công ty Capitaland ủng hộ Chính phủ Việt Nam thì Nguyễn Thanh Long đồng ý và còn nhắn tin số điện thoại của bà Trương Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) để Thủy gọi điện nhờ bà Ánh cùng tham dự buổi trao tặng.
Cuộc trao tặng diễn ra đúng kế hoạch. Phan Quốc Việt gọi điện cho Nguyễn Thị Thanh Thủy thông báo về việc chuyển tiền phần trăm theo hợp đồng bán kit test Covid-19 cho Công ty Capitaland, Nguyễn Thị Thanh Thủy yêu cầu chuyển tiền thông qua Nguyễn Bạch Thùy Linh.
Sau đó, Việt chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 8 tỷ đồng tiền mặt cho Công ty Giang San. Với số tiền trên, Nguyễn Thị Thanh Thủy được hưởng 2 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định, trong vụ án, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh đã gợi ý Công ty Capitaland ký hợp đồng mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á, trị giá 1 triệu USD với mục đích để được hưởng lợi bất chính.
Sau đó, Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân, can thiệp, tác động để Nguyễn Thanh Long có mặt tại buổi lễ trao kit test Covid-19 cho Công ty Capitaland ủng hộ Chính phủ Việt Nam nên Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh được hưởng lợi 40% giá trị hợp đồng trên, với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, Thủy hưởng lợi 2 tỷ đồng, Linh hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.
