Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có một số đối tượng có biểu hiện thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" nhằm thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.
Sau khi thành lập chuyên án để đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đã cấu kết với Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) thành lập và điều hành hàng chục công ty “ma” để bán hóa đơn.
Tiến hành thu thập các thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng để xử lý.
Qua điều tra ban đầu xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp “ma”, xuất hàng trăm ngàn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.
Hiện Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.
