Theo thông tin điều tra, từ tháng 9-2022, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều quận huyện trên địa bàn do Đinh Văn Công Thanh (39 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cùng đồng bọn tổ chức. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo, đề nghị Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra xác lập chuyên án trinh sát 243 T để đấu tranh.
Sau thời gian tiến hành sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng để đấu tranh, thu thập tài liệu, ngày 15-11, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng.
Cụ thể, 5 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” trong đường dây bị bắt giữ gồm: Đinh Văn Công Thanh với vai trò chủ mưu cầm đầu; Đinh Văn Công Long (35 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) nắm vai trò giúp sức đắc lực; Nguyễn Trước (48 tuổi trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) với vai trò là đầu mạng cấp dưới; Ngô Đình Đức (56 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) với vai trò giúp sức cho Nguyễn Trước; Nguyễn Duy Trung (37 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) với vai trò đầu mạng cấp dưới.
Ngoài ra, 2 đối tượng Trương Công Huynh (36 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu); Đoàn Sơn (59 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) bị bắt về hành vi “Đánh bạc”.
Qua khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, 1 ô tô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1-10-2022 đến ngày 15-11-2022.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 6-2021 đến nay, Đinh Văn Công Thanh liên hệ một đối tượng tên Hải (chưa xác định) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới.
Thanh sử dụng trang mạng cá độ bóng đá cấp Siêu tổng đại lý KJ71 có giá trị hạn mức 3 triệu USD. Sau khi có được trang mạng, Thanh móc nối với các đối tượng Nguyễn Trước, Đinh Văn Công Long, Ngô Đình Đức và nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet. Thanh sử dụng trang mạng KJ71 nêu trên để chia lại thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản member (thành viên) để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang mạng cá độ “SaSa889.com”, “B88ag.com”. “nhacaisomot”…từ đó chia, tách ra nhiều trang mạng con để tổ chức cho các đầu mối cấp dưới, “đại lý” khác nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Các đối tượng bị bắt Với hình thức nâng mức giá trị quy đổi 1 đơn vị USD cá độ lên 20 đến 30 ngàn đồng, các đối tượng tổ chức đầu dưới tiếp tục tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như cá độ bóng đá, kenno, tài xỉu...
Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1-10-2022 đến ngày 15-11-2022, người chơi cá cược tổng cộng 105.298 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục được mở rộng, điều tra.
