Theo điều tra, tháng 1-2019, Nguyễn Mai Hà cùng 5 bị hại khác trú trên địa bàn Đà Nẵng đã thỏa thuận góp vốn đầu tư mua lại 2 lô đất tại Dự án New Đà Nẵng City do Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư, giá trị hơn 3 tỷ 300 triệu đồng.
Mục đích chủ yếu là mua đi, bán lại cho bên thứ 3 hoặc bán cho 1 trong các cá nhân cùng góp vốn. Tất cả thống nhất để Nguyễn Mai Hà là người đại diện đứng tên trên hợp đồng.
Đến giữa tháng 6-2019, Nguyễn Mai Hà tiếp tục góp vốn cùng 4 người khác và cũng được đại diện để mua 1 lô đất tại Dự án New Đà Nẵng City, giá trị 2 tỷ 800 triệu đồng.
Năm 2023, vì cần tiền nên bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, vợ của Nguyễn Mai Hà yêu cầu Nguyễn Mai Hà thanh lý 3 hợp đồng nêu trên để lấy tiền tiêu xài mà không cho những người cùng góp vốn biết và không được sự đồng ý của những người này.
Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền Nguyễn Mai Hà và vợ chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố Nguyễn Thị Thúy Kiều về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đối tượng này đã bị bắt trước đó về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
