Theo đó, cơ quan Công an đã khởi tố 6 đối tượng với các hành vi danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong đó, Zhangmao (sinh năm 1982, quốc tịch Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu.
Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T. (sinh năm 1994, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (sinh năm 1992, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa), N.Q.T. (sinh năm 2001, trú Phong Điền, Huế), N.T.N.A. (sinh năm 2004, trú Thái Thụy, Thái Bình), T.D.C. (sinh năm 1991, trú Thủ Đức, TP.HCM).
Tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8-2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Các nghi phạm người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng.
Vụ việc tiếp tục được cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý.
