Trước đó, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện cho vay nặng lãi liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng.
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Thông (32 tuổi, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Địa bàn hoạt động đường dây này là khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng.
Đến ngày 15-9, Công an Đà Nẵng tạm giữ Phạm Văn Thông và triệu tập 2 đối tượng có liên quan.
Qua đấu tranh, Thông khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay đã cho gần 300 người tại Đà Nẵng và Quảng Nam vay tiền với hơn 1.000 lượt vay. Tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, nhóm Thông thu lợi bất chính gần 2,4 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cho biết, đường dây cho vay nặng lãi do Thông điều hành hoạt động rất tinh vi. Để tránh sự phát hiện của công an, Thông quản lý việc cho vay thông qua phần mềm MeCash. Các đối tượng trong đường dây thường núp bóng là người địa phương khác đến thuê nhà trọ, chung cư tạm trú; đăng bài cho vay tiền nhanh gọn trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo rao vặt “cho vay linh hoạt, thủ tục nhanh gọn, không thế chấp tài sản”.
Lãi suất cho vay dao động từ 280 – 400%/năm. Các đối tượng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt, mà chủ yếu là nhận tiền qua chuyển khoản. Khi người vay tiền chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp…
Khám xét nơi ở của Thông, lực lượng công an thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay nợ như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép kinh doanh…
Hiện công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
