Chiều 17-3, TAND TPHCM đã tuyên án với bị cáo Trần Phương Bình (sinh năm 1959, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – DAB), Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C) và 6 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” sau 3 ngày xét xử.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù. Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, bị cáo Trần Trần Phương Bình phải chấp hành mức án tù chung thân. Đồng thời, buộc bị cáo này hoàn trả số tiền hơn 51 tỷ đồng, khấu trừ vào số tiền bị cáo Phùng Ngọc Khánh phải bồi thường cho DAB.
 |
Các bị cáo tại tòa |
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh 19 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, bị cáo Khánh phải chấp hành mức hình phạt 30 năm tù; Tuyên buộc bị cáo này có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 5.518 tỷ đồng cho DAB; Tuyên phạt Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch) 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, buộc bị cáo Tài phải chấp hành mức hình phạt 27 năm tù.
Tuyên phạt Nguyễn Chí Công (cựu Phó Phòng tín dụng DAB Sở Giao dịch) 5 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, buộc bị cáo Công chấp hành mức hình phạt là 9 năm tù; Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DAB) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt bản án trước đó, buộc bị cáo Vân phải chấp hành mức hình phạt 5 năm 6 tháng tù; Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở giao dịch) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với trước đó, buộc bị cáo Thuận phải chấp hành mức hình phạt 16 năm 6 tháng tù.
 |
Chủ tọa phiên tòa tuyên án |
HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thanh Hoa (Cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp) 3 năm tù; Bị cáo Trần Hoài Ân (cán bộ Phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp) 4 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, ông Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty M&C) tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
 |
Quang cảnh phiên tòa |
Cụ thể, Trần Phương Bình bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm Công ty M&C vay 1.680 tỷ đồng; bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình vì đến thời hạn mà Công ty M&C không trả được nợ cho Ngân hàng An Bình (DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên).
Cơ quan công tố xác định, Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.500 tỷ đồng do hành vi phạm tội của mình và đồng phạm gây ra.
Trong khi đó, Phùng Ngọc Khánh có hành vi đồng phạm với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật để đứng tên vay 7 khoản, gây thiệt hại cho DAB số tiền khoảng 5.500 tỷ đồng.
