Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Cơ quan công tố cáo buộc, bị can Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) biết rõ các sai phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) tại Công ty Xuyên Việt Oil, nhưng vì đã nhận hối lộ nên “lờ” đi các sai phạm.
Theo cáo trạng, bị can Khôi có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra, giám sát Quỹ BOG tại các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty Xuyên Việt Oil; từ tháng 10-2017, bị can Khôi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất (là đơn vị có chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát Quỹ BOG).
Theo quy định, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính là cơ quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về theo dõi, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong việc trích lập, sử dụng, quản lý Quỹ BOG.
Từ năm 2016, căn cứ quy định của pháp luật và phân công của lãnh đạo Cục Quản lý giá, Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất là đơn vị thuộc Cục Quản lý giá, được phân công chức năng, nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với việc trích lập, sử dụng và quản lý Quỹ BOG. Từ tháng 10-2017 đến tháng 9-2022, bị can Đặng Công Khôi chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất thực hiện việc kiểm tra, giám sát Quỹ BOG xăng dầu để tại các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; trong đó, có Công ty Xuyên Việt Oil.
Tuy nhiên, từ tháng 10-2017 đến đầu năm 2023, Công ty Xuyên Việt Oil và ngân hàng không thực hiện gửi sao kê tài khoản Quỹ BOG đến Cục Quản lý giá theo quy định. Mặc dù, được bà Trần Thị Mỹ Dung (lãnh đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất) và ông Vũ Quang Hà (chuyên viên phụ trách theo dõi Quỹ BOG) báo cáo, nhưng Đặng Công Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định của pháp luật. Qua đó, đã gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền Quỹ BOG phải trích nộp vào tài khoản Quỹ BOG.
Bên cạnh đó, năm 2021, khi làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tình hình thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của Bộ Tài chính tại Công ty Xuyên Việt Oil, Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm trong việc quản lý Quỹ BOG tại doanh nghiệp này. Tuy nhiên, do được Mai Thị Hồng Hạnh chi tiền hối lộ, nên Đặng Công Khôi đã không chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý kịp thời đối với Công ty Xuyên Việt Oil để ngăn chặn hành vi làm trái quy định pháp luật của Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm, dẫn đến gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Cáo trạng nêu, ngày 10-6-2019, Đặng Công Khôi làm trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Bị can Khôi đã phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện việc nộp tiền vào Quỹ BOG, nhưng không kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định. Lần này, bị can Hạnh có đưa tiền hối lộ cho Đặng Công Khôi, nhưng Khôi không nhận. Ngày 25-3-2021, Đặng Công Khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil và phát hiện công ty này không thực hiện việc nộp tiền vào Quỹ BOG, nên đã yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tiền vào Quỹ BOG.
Do vậy, bị can Mai Thị Hồng Hạnh trao đổi và thống nhất với Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) về việc chi tiền cho Đặng Công Khôi để xin bỏ qua hành vi vi phạm của Công ty Xuyên Việt Oil.
Đồng thời, Hạnh chỉ đạo Đinh Tiến Dũng gặp Nguyễn Thị Minh Huyền (kế toán) nhận 50.000 USD để đưa hối lộ cho Khôi. Tối ngày 25-3-2021, Dũng điện thoại liên hệ gặp Khôi, nhưng Khôi bận nên hẹn gặp Dũng vào sáng hôm sau tại Nhà khách Quốc hội (quận 3, TPHCM). Khi gặp Khôi, Dũng đưa 20.000 USD, còn 30.000 USD Dũng mang về hoàn trả lại cho Hạnh.
Tới nay, gia đình bị can Khôi đã nộp 20.000 USD khắc phục hậu quả.
