Ngày 21-3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hiếu (sinh năm 1992, trú tổ dân phố 7, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) 15 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Trước đó, vào năm 2023, do cần tiền để trả khoản nợ khoảng 5 tỷ đồng vì tham gia cá cược trực tuyến và chi tiêu cá nhân, Trần Đức Hiếu (khi đó đang làm nhân viên phòng khách hàng cá nhân của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh) đã đưa ra thông tin khoản vay của khách hàng đã đến thời hạn đáo hạn (gia hạn thêm thời hạn vay) và muốn duy trì gói vay hoặc nâng hạn gói vay thì phải tất toán khoản vay cũ.
Đồng thời, Hiếu yêu cầu các khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của chính họ, cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP để Hiếu sử dụng vào việc tất toán khoản vay theo yêu cầu. Tuy nhiên, Hiếu đã không thực hiện theo đúng những thông tin đối tượng cam kết với khách hàng trước đó mà đã chiếm đoạt tiền của họ.
Ngoài ra, Hiếu còn đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn khoản vay cho khách hàng hoặc thực hiện chỉ tiêu mở sổ tiết kiệm để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Hiếu vay. Tuy nhiên, Hiếu không thực hiện theo thỏa thuận mà đã chiếm đoạt tiền của các bị hại để trả nợ, cá cược trực tuyến và chi tiêu cá nhân dẫn đến mất khả năng trả lại tiền. Sau đó, Hiếu đã chặn liên lạc với các bị hại và bỏ trốn.
Với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ tháng 5-2023 đến tháng 8-2023, đối tượng Trần Đức Hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn 4,1 tỷ đồng của 6 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó người nhiều nhất là hơn 1,3 tỷ đồng, ít nhất là hơn 39,3 triệu đồng.
