Sáng 19-2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Kim Vy, cựu giám đốc một ngân hàng ở TPHCM, về tội "Tham ô tài sản".
Hai bị cáo Nguyễn Thùy Liên (sinh năm 1985, cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1997, cựu giao dịch viên) hầu tòa về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan hoạt động ngân hàng".
Theo cáo trạng, ngày 24-5-2021, bà Nguyễn Thị Bé B. mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng tại ngân hàng. Bà B. ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ V. thực hiện các thủ tục liên quan các sổ tiết kiệm ở ngân hàng.
Ngày 28-6-2021, do cần tiền để trả nợ cho ông Võ Thế N., Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B. Số tiền 3,5 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của bà B. mở tại ngân hàng này.
Theo chỉ đạo của Vy, trong cùng ngày, Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà B. cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Th. (vợ của ông N. - chủ nợ của Vy). Người thực hiện bút toán chuyển tiền trên hệ thống là kiểm soát viên Nguyễn Thùy Liên.
Đến tháng 10-2021, chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên thông báo các sổ tiết kiệm này đã được tất toán và rút hết tiền.
Quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của bà B. để trả nợ cho ông N.
Trên giấy đề nghị tất toán, 4 ủy nhiệm chi chỉ có chữ ký của Vân, không có chữ ký của Liên và bà B. hoặc chồng của bà. Chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc sổ theo quy định của ngân hàng.
