Trong vụ án này, 9 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo quy định tại Điều 218, khoản 2, điểm c, Bộ luật Hình sự, trong đó có bị cáo: Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex); Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1983, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thanh Trì, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex); Tạ Thị Vân (sinh năm 1979, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm)...
Vụ án này đã được tòa đưa ra xét xử từ ngày 17-4 đến ngày 22-4. Tuy nhiên sau đó, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và làm rõ các nội dung: giám định chữ ký của bị cáo Nguyễn Thị Loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên Bùi Đức Hiếu; xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Trần Công Tuyên (Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, Hà Nội); xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Bùi Thanh Huyền (cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT Hà Nội) và Nguyễn Thị Cẩm Lê (cán bộ Sở TN-MT Hà Nội); xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xem xét, đánh giá và cơ sở ban hành chứng thư thẩm định giá của Công ty VNG.
Liên quan vụ án, ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án này. Trong đó nêu: căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả làm việc với các luật sư tham gia bào chữa cho Nguyễn Thị Loan trong giai đoạn điều tra có đủ căn cứ xác định các biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung do điều tra viên Bùi Đức Hiếu thực hiện không bị cắt ghép. Đối với Trần Công Tuyên, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm xử lý về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Đối với Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm xử lý về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm xử lý trước đó.
Quá trình thẩm định giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội), Công ty VNG đã thực hiện khách quan, đúng quy định pháp luật.
Sau khi có kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã xem xét và đánh giá các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung của tòa án đã được đánh giá đầy đủ, rõ ràng trong cáo trạng. Do vậy, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố theo bản cáo trạng nói trên và chuyển lại hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Như Báo SGGP đã thông tin, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, quá trình định giá đất xác định giá khởi điểm làm cơ sở để tổ chức đấu giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội), các bị cáo: Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương là thẩm định viên có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, trong quá trình định giá đất khu đất nói trên, các bị cáo đã không định giá đất khách quan mà theo đề nghị của Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế (gần 285 tỷ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng/m2). Việc này đã gây hậu quả làm sai lệnh giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 135 tỷ đồng.
Theo viện kiểm sát, khi tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương), Nguyễn Thị Loan đã dùng pháp nhân của 3 công ty đều do Nguyễn Thị Loan điều hành hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với nhiều bị cáo khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm. Công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc của Nguyễn Thị Loan.
