Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Loan bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. 9 bị cáo còn lại gồm các nhân sự thuộc Tập đoàn dược phẩm Vimedimex; thẩm định viên, cán bộ Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, vào tháng 4-2024, cơ quan xét xử đã đưa 10 bị cáo ra xét xử và quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Sau đó, ngày 9-8, phiên tòa được mở trở lại, song tiếp tục bị trì hoãn với lý do 1 bị cáo không bảo đảm sức khỏe. Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị hoãn tòa để trưng cầu giám định một số tài liệu có trong hồ sơ vụ án.
Quá trình điều tra bổ sung, bị cáo Nguyễn Thị Loan không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Loan khai nhiều bút lục ghi lời khai của bị cáo trong hồ sơ là giả, các chữ ký không đúng, nội dung cũng không đúng. Bị cáo Loan cho rằng, điều tra viên Bùi Đức Hiếu, người đứng tên trong các biên bản lấy lời khai này cũng không phải người làm việc với bị cáo.
Sau khi điều tra bổ sung, các cơ quan tiến hành tố tụng không thay đổi quan điểm truy tố. Theo kết quả điều tra bổ sung, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả làm việc với các luật sư bào chữa cho bị can Loan, cơ quan điều tra xác định các biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung do điều tra viên Bùi Đức Hiếu thực hiện không bị cắt ghép.
Trong phiên tòa mở lại sáng nay, bị cáo Nguyễn Thị Loan tiếp tục khẳng định điều tra viên Bùi Đức Hiếu và Tạ Biên Cương không tham gia lấy lời khai đối với mình. Bị cáo Loan đề nghị được cơ quan tố tụng xem xét lại một số biên bản hỏi cung vì nhiều nội dung đã sai lệch so với lời khai của bị cáo. Từ đó ảnh hưởng đến tính chất vụ án. Bị cáo Loan chỉ thừa nhận biên bản làm việc với điều tra viên Bùi Quốc Dũng là đúng.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử hỏi điều tra viên Tạ Biên Cương có tham gia lấy lời khai không? Điều tra viên Cương trả lời có tham gia và tham gia cùng điều tra viên Bùi Quốc Dũng chứ không chỉ đơn thuần là thư ký ghi chép cho anh Dũng. Sau khi bị cáo Loan tại ngoại, điều tra viên Cương cũng có lần tham gia hỏi cung và có sự chứng kiến của luật sư bào chữa.
Tại toà, kiểm sát viên Lê Tuấn Anh (kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội) cho biết, bản thân không trực tiếp hỏi cung nhưng tham gia chứng kiến hỏi cung từ đầu đến cuối. Thời điểm ông tham gia chưa có luật sư bào chữa của bị cáo Loan.
Hầu hết các bị cáo khác đều không có ý kiến thêm, một số bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét tính chất, vai trò cụ thể của bản thân để được hưởng sự khoan hồng.
Theo cáo trạng, năm 2020, UBND huyện Đông Anh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai đấu giá đất. UBND TP Hà Nội cũng ra quyết định giao 49.100m2 đất tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương cho huyện Đông Anh thực hiện dự án, trong đó 16.100m2 đất được đưa ra để đấu giá làm nhà ở.
Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Trần Công Tuyên (Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng huyện Đông Anh) đã "móc nối" với Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (VVai) xác định khu đất giá trị 504 tỷ đồng và yêu cầu hạ giá đất xuống khoảng 300 tỷ đồng.
Các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Lê (cán bộ Chi cục quản lý đất đai Hà Nội) đã không kiểm tra kỹ hồ sơ, không kiểm tra lại tài sản để so sánh nên đã chấp nhận giá mà VVai đưa ra. Trong khi đó, Bùi Thanh Huyền (Chi Cục phó quản lý đất đai) cũng không kiểm tra nên dẫn đến giá khởi điểm để đấu giá chỉ ở mức 17,6 triệu đồng/m2, thấp hơn thực tế. Cơ quan tố tụng xác định, giá trị thực tế khu đất là hơn 28,5 triệu đồng/m2, tương đương hơn 462 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Loan bị cáo buộc đã chỉ đạo thuộc cấp chuẩn bị hồ sơ, thông đồng với các đơn vị để 3 công ty của mình đủ điều kiện tham gia đấu giá. Để đảm bảo chắc chắn trúng đấu giá với giá thấp, bị cáo tiếp tục chỉ đạo cấp dưới bỏ giá theo cách thức: Vòng trả giá thứ nhất, cả 3 công ty đều đưa giá bằng giá khởi điểm 18,2 triệu đồng/m2; vòng 2 và 3 đều trả giá 19,2 triệu đồng/m2 và 20,2 triệu đồng/m2.
Đến vòng thứ 4, cả 3 công ty không trả nữa, để đơn vị đấu giá tổ chức bốc thăm chọn công ty trúng đấu giá. Đúng kế hoạch, Công ty Cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm (một trong 3 công ty của bị cáo Loan) đã trúng đấu giá 20,2 triệu đồng/m2, tổng giá trị khu đất là 326,8 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Loan bị cáo buộc gây thiệt hại ngân sách 135 tỷ đồng. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát cho biết, hiện bị cáo Loan đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
