Trong vụ án này, 6 bị cáo bị truy tố tội “Nhận hối lộ” gồm: Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng); Lê Quốc Khánh, Hoàng Xuân Văn, Nguyễn Nho Định (đều là cựu Thanh tra Chính phủ - TTCP) và Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng).
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Hồng Giang (cựu Cục trưởng Cục II, TTCP), Trần Bích Ngọc (cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ). Riêng “đại gia” Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Giáo dục Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty Sài gòn Đại Ninh) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, do xác định có vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng nên TTCP đã ban hành kết luận kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất tại dự án Đại Ninh thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (dự án Đại Ninh) đúng quy định pháp luật.
Sau khi thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh, bị cáo Nguyễn Cao Trí dùng tiền và sử dụng mối quan hệ để tác động đến các bị cáo thuộc Văn phòng Chính phủ, TTCP; thông đồng, thỏa thuận, đưa tiền hối lộ, thao túng các bị cáo tại TTCP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi trái công vụ.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị cáo nêu trên đã giúp bị cáo Nguyễn Cao Trí thay đổi kết luận thanh tra từ “chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án” thành “không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án”, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm đạt được mục đích của mình, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho các bị cáo tại TTCP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến dự án Đại Ninh. Từ đó, các bị cáo tại TTCP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện các hành vi sai phạm, giúp Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí đưa tổng số tiền 750 triệu đồng cho các bị cáo là thành viên tổ công tác thuộc TTCP; thông đồng, câu kết để tổ công tác báo cáo theo hướng chấp nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh dựa trên tài liệu hợp thức về năng lực tài chính do Trí cung cấp…
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Cao Trí cũng 5 lần đưa hối lộ tổng số tiền 2,1 tỷ đồng cho bị cáo Trần Đức Quận và 7 lần đưa hối lộ tổng số tiền 4,2 tỷ đồng cho Trần Văn Hiệp. Đối với bị cáo Trần Đức Quận, viện kiểm sát xác định, bị cáo này đã nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Cao Trí, chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục, qua đó giúp Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật.
Cụ thể, bị cáo Quận chỉ đạo, can thiệp, tác động đến cựu chủ tịch và cựu phó chủ tịch UBND tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật.
Bên cạnh đó, bị cáo Quận cũng là người tác động để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện, giúp Nguyễn Cao Trí hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xác định nghĩa vụ tài chính, tính giá đất, quy hoạch, xây dựng… nhằm triển khai dự án Đại Ninh.
Với Trần Văn Hiệp, bị cáo này là người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng. Do có mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Cao Trí, nhận sự chỉ đạo từ bị cáo Trần Đức Quận, đồng thời đã 7 lần nhận tiền hối lộ nên đã thực hiện đề nghị trái pháp luật của bị cáo Nguyễn Cao Trí.
Với Mai Tiến Dũng, viện kiểm sát xác định, mặc dù bị cáo này không phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng do có mối quan hệ, quen biết với bị cáo Nguyễn Cao Trí, do đó đã nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ Trí. Sau đó, người này có “bút phê” và chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo về việc chuyển đơn trái quy định pháp luật. Bị cáo Mai Tiến Dũng được Nguyễn Cao Trí biếu 200 triệu đồng.
Cáo trạng nêu rõ, hành vi của các bị cáo trong vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo do đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và chủ động hoặc vận động người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
