Theo kết luận điều tra, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, được UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty 3-2 quản lý và sử dụng để làm dự án.
Năm 2010, Tổng Công ty 3-2 liên kết với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) để xây dựng dự án trên khu đất 43ha.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng (chiếm 70% vốn điều lệ). Năm 2016, Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng khu đất trên cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (tương đương gần 600.000 đồng/1m2).
Khoảng 2 năm sau, Công ty Tân Phú khởi công dự án nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập, song lập, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng khu đất 43ha sang cho liên doanh mới khi vẫn lấy giá theo thỏa thuận góp vốn ở thời điểm năm 2010, thấp hơn bảng giá đất nhà nước, trong khi hằng năm, tỉnh Bình Dương vẫn ban hành bảng giá đất năm sau cao hơn năm trước.
Sau nhiều lần chuyển nhượng lòng vòng, Tổng Công ty 3-2 hoàn tất việc thoái vốn, chuyển nhượng quyền sở hữu khu đất. Từ đó, khu đất 43ha thuộc quản lý của nhà nước bị rơi vào tay tư nhân.
Trong vụ án, ông Trần Văn Nam bị cáo buộc khi là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã ký nhiều văn bản liên quan việc xác định giá đất không đúng quy định đối với khu đất được giao cho Tổng Công ty 3-2.
Bên cạnh đó, ông Nam còn bị xác định đã đồng ý cho Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng vốn, tài sản trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.
Ngoài ra, ông Nam cũng bị cáo buộc buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm, gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách nhà nước.
Trong khi đó, ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) chịu trách nhiệm là người đứng đầu, đã ký nhiều văn bản phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho phép cơ cấu vốn cổ phần liên quan Tổng Công ty 3-2.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Ngoài cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh UBND Bình Dương, hơn 10 cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã bị cách chức, khởi tố do liên quan vụ án.
