Theo kết luận, khi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị can Lê Đức Thọ nhiều lần được Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil tặng tổng số tiền hơn 1 triệu USD, bộ gậy golf trị giá hơn 1 tỷ đồng cùng xe Mercedes S450 giá 6,7 tỷ đồng.
Hành vi của bị can Lê Đức Thọ bước đầu được làm rõ: Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Xuyên Việt Oil) chỉ đạo nhân viên chuyển tiền quỹ BOG (quỹ bình ổn xăng dầu) vào tài khoản cá nhân thay vì trích quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can Hạnh dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TPHCM…
Theo hồ sơ, để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này bị cơ quan điều tra cáo buộc gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị can Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về cả 2 hành vi, gồm “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Kết luận điều tra xác định, với hành vi “Nhận hối lộ”, năm 2018, bị can Mai Thị Hồng Hạnh quen biết Lê Đức Thọ do doanh nghiệp của bị can Hạnh có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Vietinbank. Để được bị can Lê Đức Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho bị can Thọ.
Theo cáo buộc, lần đầu vào tháng 1-2019, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp bị can Thọ tại trụ sở Ngân hàng Vietinbank, xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng. Bị can Lê Đức Thọ nhận lời và sau đó, bị can Hạnh đưa cho bị can Lê Đức Thọ 100.000 USD.
Lần thứ 2 nhận hối lộ của bị can Lê Đức Thọ được xác định vào năm 2020 khi Công ty Xuyên Việt Oil muốn nối lại quan hệ tín dụng với Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Chương Dương. Thời điểm này, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 500.000 USD và đổi lại, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp của Hạnh.
Trong khi đó, với hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", Bộ Công an xác định năm 2021 bị can Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, vị này đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh và doanh nghiệp này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương. Với đề nghị trên, bị can Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bến Tre.
Quá trình xin vay vốn, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bến Tre phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo 80%, tín chấp 20%.
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã gặp, báo cáo cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và được ông này yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở Ngân hàng Vietinbank phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của bị can Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc, quá trình này, bị can Lê Đức Thọ 3 lần được bị can Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà: Lần 1 gồm bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD; Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bị can Hạnh đưa cho bị can Lê Đức Thọ 200.000 USD; Lần 3 vào tháng 5-2022, bị can Hạnh mua tặng bị can Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.
Trong tổng số tiền nhận hối lộ hơn 1 triệu USD, bị can Lê Đức Thọ khai nhận đã gửi hơn 400.000 USD tại nhà em trai và đã nộp lại, số tiền còn lại đã tiêu hết.
