Theo Công an TP Đà Nẵng, Công ty GFDI thành lập ngày 17-5-2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng; địa chỉ trụ sở chính tại số 92 đường 29 Tháng 3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi GFDI thành lập đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11-2024, công ty này mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở Giao dịch Hội sở của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.
Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.
Thời gian đến, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.
