Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, “ông trùm” Trịnh Tiến Dũng nằm trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 180%/năm. Số tiền cho vay của Dũng và đồng phạm lên đến hàng chục tỷ đồng; qua đó, nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Công an xác định nhóm này dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (sinh năm 1983, ngụ quận 10), Võ Hoàng Danh (sinh năm 1976, ngụ TP Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (sinh năm 1992, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo Công an, Trịnh Tiến Dũng cũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và nhiều đơn vị công ty khác với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
