Theo tài liệu điều tra, ông Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc VEAM đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới kê khống giá trị hợp đồng; chỉ đạo lập hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách sai quy định, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho VEAM. Bên cạnh đó, các cá nhân tại VEAM như ông Thái Đức Minh, Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường; Nguyễn Thị Mai Hương, Kế toán trưởng và nhiều nhân viên đã mua, sử dụng hóa đơn tiếp khách khống để “rút” tiền của VEAM, gây thiệt hại cho VEAM hơn 1 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 6-6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Phạm Hà và Nghiêm Trọng Thăng, phụ trách Văn phòng VEAM về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.
Các đối tượng Thái Đức Minh và Nguyễn Thị Mai Hương hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 27-7-2023, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại VEAM.
Ngày 22-8-2023, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Giang, cựu Tổng Giám đốc; Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc (cựu Trưởng phòng kỹ thuật) VEAM.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
