Ngày 7-2, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam về tội danh trên.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Tháng 12-2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần Đầu tư tài chính PFS (PFS) và được Sở KH-ĐT TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp địa chỉ trụ sở: số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM; văn phòng đại diện miền Bắc: số 26, Khu Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Doanh nghiệp của Nam hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
Quá trình hoạt động, Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ 2%-6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tuỳ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.
Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng.
Tuy nhiên, thực tế PFS không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân, hiện không còn khả năng chi trả.
