Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi), trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), cùng trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Lê Văn Huệ (53 tuổi), trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Trần Đình Trường (35 tuổi, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, lấy chồng Trung Quốc, trú tại Chiết Giang, Trung Quốc).
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đồng thời ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm về hành vi và lai lịch nói trên.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, bước đầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các đối tượng liên quan đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.
Trước đó, tháng 10-2019, trước thông tin công dân trên địa bàn Hà Tĩnh mất tích, nghi nằm trong số 39 thi thể được phát hiện trong container ở Vương quốc Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an địa phương nhanh chóng triển khai các mặt công tác, nắm tình hình, tiến hành rà soát. Qua đó, xác định được 10 công dân đi nước ngoài, mất tích trùng thời điểm xảy ra vụ việc, gồm huyện Can Lộc có 8 công dân, thị xã Hồng Lĩnh 1 công dân và huyện Nghi Xuân 1 công dân.
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng triển khai các mặt công tác điều tra, ngày 30-10-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh.
Trên cơ sở lời khai của gia đình nạn nhân P.T.T.M. (ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; P.T.T.M. là một trong số 39 nạn nhân tử vong trong xe container), Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành triệu tập, gọi hỏi các đối tượng liên quan như Trần Đình Trường, Nguyễn Thị Thúy Hòa.
Qua điều tra, đầu tháng 6-2019, thông qua một người dân, Trần Đình Trường biết Nguyễn Thị Thúy Hòa thường xuyên làm thủ tục, tổ chức đưa người đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Cuối tháng 8-2019, H. (một người đang lao động tại Anh) liên lạc nhờ Trần Đình Trường làm thủ tục để đưa P.T.T.M. sang Pháp với chi phí 22.000USD; từ Pháp, H. sẽ đưa P.T.T.M. sang Anh lao động.
Để đưa P.T.T.M. sang Pháp, Trần Đình Trường liên hệ với Bảo Bảo (30 tuổi, lấy chồng Trung Quốc, trú tại Chiết Giang, Trung Quốc) làm thủ tục. Đầu tháng 9-2019, Nguyễn Thị Thúy Hòa yêu cầu Trường gửi hồ sơ của P.T.T.M. cho K. (một người ở Hà Nội) để đưa cho Bảo An (sống ở Cần Thơ) nhận và làm thủ tục cấp visa du lịch Trung Quốc cho P.T.T.M.
Sau khi có hồ sơ, Nguyễn Thị Thúy Hòa thông báo cho Trường, yêu cầu P.T.T.M. có mặt tại Hà Nội vào ngày 4-10-2019 để đi sang Trung Quốc. Sau đó, Bảo Bảo đón P.T.T.M. bố trí ăn nghỉ và làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp.
Sau khi P.T.T.M. sang Pháp, ngày 17-10-2019, Trường nhận 22.000USD từ gia đình M. và nộp cho Nguyễn Thị Thúy Hòa 21.000 USD. Sau đó, Hòa nộp cho Bảo An 16.000 USD. P.T.T.M. sau khi đến Pháp thì nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh. Trên đường di chuyển, P.T.T.M. và nhiều người khác đã bị tử vong trong xe container tại Hạt Essex, Vương quốc Anh.
Chiều 27-11-2019, một số thi hài nạn nhân tử vong trong container ở Anh được đưa về đến quê nhà ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Ngày 21-11-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an bắt khẩn cấp đối tượng có tên là Bảo An tại TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh). Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có chị là Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, lấy chồng ở Trung Quốc, còn gọi là Bảo Bảo).
Được biết, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng liên lạc với nhau qua nhiều tài khoản mạng xã hội, nhiều số điện thoại không đăng ký thông tin thuê bao và che giấu lai lịch bản thân. Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về vụ việc 39 người chết trong container tại Anh, các đối tượng liên quan đã tìm cách lẩn trốn, tiêu hủy chứng cứ dữ liệu điện tử.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
