Bị cáo Nguyễn Đại Dương trả lời HĐXX. Ảnh chụp qua màn hình Ngay sau khi thành lập Công ty Âu Lạc, Nguyễn Đại Dương đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Hùng ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3-2 (do Nguyễn Văn Minh làm đại diện), thành lập liên doanh Công ty Tân Phú với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất 43ha của Tổng Công ty 3-2 chỉ với giá 570.000 đồng/m2. Mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc và là người trực tiếp điều hành công ty này.
Quá trình liên doanh, năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, mặc dù Tổng Công ty 3-2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với Nguyễn Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng Công ty 3-2.
Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty 3-2 để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án Khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha) cho công ty của Đặng Thị Kim Oanh (trú tại TPHCM) với giá 350 tỷ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng.
Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành, ngày 8-12-2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng Công ty 3-2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (mặc dù theo công văn số 407 của Tỉnh ủy Bình Dương thì Tổng Công ty 3-2 phải bàn giao khu đất 43ha về Công ty Impco).
Cơ quan công tố xác định, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội và liên đới cùng Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm khác gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 964 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Đại Dương cho biết, bản thân không biết việc Công ty Âu Lạc chuyển tiền cho Tổng Công ty 3-2; sau này khi đọc cáo trạng thì bị cáo mới biết việc đó. Quá trình thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Đại Dương phủ nhận những cáo buộc như cáo trạng nêu.
Bị cáo Nguyễn Đại Dương còn cho rằng, thực tế khách quan, cơ quan công tố đưa nhiều hành vi của bị cáo để trở thành đồng phạm với ba vợ (bị cáo Nguyễn Văn Minh), có lợi ích nhóm. Song, bị cáo Dương khẳng định, bản cáo trạng viết theo ý chí của Viện Kiểm sát, không đưa theo bất cứ căn cứ nào. Bị cáo mong tòa đề nghị Viện Kiểm sát đưa ra căn cứ quy kết.
Trước đó, trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo Trần Thanh Liêm khai, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương từ cuối tháng 12-2015, với vụ việc chuyển nhượng khu đất 43ha trên địa bàn của Tổng Công ty 3-2, khi báo chí lên tiếng bị cáo mới biết, thời điểm đó là năm 2019.
Bên cạnh đó, ông Trần Thanh Liêm còn bị xác định, biết Tổng Công ty 3-2 đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành mà vẫn đồng ý. Bị cáo ký quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, đồng ý việc đưa 145ha đất ra ngoài giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Thanh Liêm trả lời trước tòa, thời điểm ký quyết định về phương án cổ phần hóa tổng công ty, bị cáo không nghĩ là sai mà chỉ ký căn cứ theo ý kiến đề xuất của đơn vị, dựa trên nghị quyết của Tỉnh ủy, tờ trình của văn phòng.
