Theo đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định chuyển vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Khánh Trình thực hiện đến Công an TPHCM thụ lý, điều tra.
Cuối năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan công an, bị can Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.
Vào tháng 6-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", thông qua hình thức huy động đầu tư vào công ty trên.
