Đồng thời, công an cũng bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà (sinh năm 1988, ngụ huyện Hóc Môn, kiểm soát viên ngân hàng) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Phòng PC01 nhận đơn tố giác tội phạm về việc An là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17 (quận Gò Vấp, TPHCM) có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, công an xác định từ tháng 12-2020, An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng. An cũng là người có trách nhiệm kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng. Sau đó, An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.
Công an cũng xác định, Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng, nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm. Từ khoảng tháng 12-2021, Hà đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho An để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.
Lợi dụng việc này, An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng “user” của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng; tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn; sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 12-2021 đến ngày 26-4-2022, An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
