Bước đầu cơ quan công an xác định, Lương Ngọc Thành (29 tuổi, chuyên viên Phòng Quy hoạch giao đất, Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông) là thành viên cốt cán, trực tiếp điều hành các hoạt động của đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng.
Sau khi có tài khoản, Thành giữ vai trò điều hành, đưa ra quy tắc để những người cá độ tham gia đặt cược; Trí phụ trách quản lý tài khoản đại lý cá độ; còn Tú và Nguyễn Ngọc Trúc Thanh (37 tuổi, trú huyện Đắk Song), phụ trách giao tài khoản cá độ, trực tiếp giao dịch tiền khi thắng, thua với con bạc.
Trí sử dụng máy tính chia 10 tài khoản cá độ và nhiều tài khoản quản lý cá độ khác nhau, rồi giao cho các con bạc. Trí giao cho các con bạc mỗi điểm từ 50.000-100.000 đồng để trực tiếp cá cược với nhà cái.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ này lên tới gần 600 tỷ đồng.
Cơ quan công an cho hay, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán; phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, PC02 Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng, cho vay nặng lãi.
Tang vật vụ án được niêm phong Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu là Lê Văn Thắng (43 tuổi, tức Thắng "đấu") và Nguyễn Thanh Nam (35 tuổi, tức Nam "báo").
Xác định tính chất phức tạp, tinh vi của nhóm đối tượng, PC02 Hà Nội xác lập chuyên án 230P để đấu tranh triệt phá.
Theo đó, ngày 3-12, gần 120 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội và Công an TPHCM triển khai 9 tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 9 người và tổ chức khám xét ở nhiều địa điểm. Công an đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200kg pháo nổ; 2 ô tô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.
Tại cơ quan điều tra, qua khai thác, Lê Văn Thắng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế. Thắng mở công ty tài chính có tên Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Thắng sử hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp. Đồng thời, Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới là Lê Minh Quang (trú TP Hà Nội), Nguyễn Thị Hương (trú TPHCM) , Lê Văn Quyết (trú TP Hà Nội). Sau đó, các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho khách đánh.
Các đối tượng trong đường dây cá độ Công an cho biết, các đối tượng đều sử dụng máy điện thoại riêng, có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.
Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 6.000 - 10.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần (tức 12.000 - 40.000 đồng/1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay.
Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng khoảng 600 tỷ đồng.
