Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 |
Ông Đỗ Anh Dũng. Ảnh: BỘ CÔNG AN |
Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố: Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai ông Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Kết quả điều tra, đến nay xác định, trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.
Sau đó, nhóm bị can đã huy động tiền của nhiều nhà đầu tư trái quy định pháp luật. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Thủ đoạn gian dối của Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Công an cuối năm 2022, lãnh đạo C03 cho hay, kết quả điều tra xác định Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hiện các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, ông Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội về vai trò, trách nhiệm của mình. C03 xác định, quá trình điều hành hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Dũng có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, tham gia nhiều hoạt động từ thiện; được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận. Bản thân ông Dũng đã tích cực, tự nguyện phối hợp với tập đoàn và gia đình khắc phục hậu quả vụ án, nên C03 đề nghị xem xét khi lượng hình.
