Theo đó, xét tính chất, mức độ hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường) 14 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc Công ty Lotte P&D Việt Nam) 51 tháng tù cho 2 tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".
Cùng với đó, các bị cáo khác bị truy tố ở tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" bị tuyên phạt tù từ 30 tháng đến 5 năm tù.
Các bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" bị tuyên phạt từ 3 năm đến 8 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 đến 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước của mình để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua 7 tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD.
Cùng với hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, trong giai đoạn trên, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng số tiền hơn 212 triệu USD.
Cáo trạng xác định, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị cáo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển tiền từ Việt Nam sang Hồng Công (Trung Quốc) và ngược lại), với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là hơn 426 triệu USD.
Cơ quan công tố cáo buộc, để có tiền chuyển ra nước ngoài, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng.
