Theo hồ sơ của cơ quan công an, từ năm 2019, Nguyễn Thùy Trang bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Sau đó, một số hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng hụi lại cho Trang.
Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, Trang đã mở nhiều dây hụi mới và dùng các thủ đoạn gian dối như mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 8-2023, Trang tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm vỡ hụi, Trang nợ tiền của hơn 90 hụi viên trên 5 tỷ đồng.
Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.
