Ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Thị Nở (SN 1980, ngụ quận 12) về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Kết quả điều tra cho thấy vào tháng 10-2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông (trụ sở tại quận 1, TPHCM), trị giá lô hàng là 228.030 USD. Hai bên thỏa thuận Công ty Heng Pich Chhay sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Việt Hóa Nông.
Bỗng nhiên vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được thông báo từ email của Công ty Việt Hóa Nông đề nghị việc thanh toán được chuyển vào tài khoản số 20111025XXXX của Công ty TNHH TM SX Lucky Star mở tại Ngân hàng Quân đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn. Chuyển xong tiền hàng, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho hàng của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì mới phát hiện bị lừa, vì phía Công ty Việt Hóa Nông cho biết không yêu cầu Công ty Heng Pich Chhay chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star.
Tương tự, tháng 7-2016 Công ty IMPULSE (Mỹ) ký hợp đồng mua của Công ty TNHH J&D Vinako (tại KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, việc thanh toán được Công ty IMPULSE chuyển vào tài khoản mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc, người thụ hưởng là ông Jeong H.N. Tuy nhiên, sau đó Giám đốc Công ty Impulse (Mỹ) nhận được thông báo từ hộp thư điện tử jh12_nam@yahoo.com của ông Jeong H.N. đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản số 00984010XXXXX của Công ty TNHH TM XNK Morning Star mở tại Ngân hàng Viet Capital Bank để thực hiện việc thanh toán hợp đồng. Chuyển xong tiền, nhân viên Công ty Impulse gọi điện thoại liên hệ với ông Jeong H.N. thì mới biết không có việc ông yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản trên.
Phát hiện đã chuyển tiền nhầm vào 2 tài khoản của Công ty Lucky Star và Công ty Morning Star do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, Công ty IMPULSE và Công ty Heng Pich Chhay đã yêu cầu được hoàn lại khoản tiền trên. Do bị can Nở không đồng ý nên 2 công ty gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý theo pháp luật.
Quá trình điều tra cho thấy địa chỉ email của ông Jeong H.N. đã có đối tượng tác động; và địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông đã bị làm giả (bằng cách ghi sai một ký tự). Sau khi 2 địa chỉ email trên bị hacker, các đối tượng đã sử dụng yêu cầu các DN chuyển tiền của đối tác vào các tài khoản do chúng chỉ định. Số tiền IMPULSE và Công ty Heng Pich Chhay bị chiếm đoạt là 261.650 USD (hơn 5,7 tỷ đồng).
Tại cơ quan điều tra, Nở khai cùng chồng là Okonkwo Ikenna Christopher, (quốc tịch Nigeria) hành nghề thu gom quần áo nhiều nơi ở TPHCM để xuất khẩu qua Châu Phi. Việc xuất khẩu hàng cho đối tác nước ngoài đều không có hợp đồng và do chồng Nở thực hiện. Giải thích về khoản tiền của 2 công ty ở Mỹ và Campuchia chuyển vào tài khoản công ty do Nở làm giám đốc, Nở cho biết đó là tiền chồng bảo của khách hàng nước ngoài thanh toán tiền mua hàng nên Nở không trả lại. Trong khi đó, 2 doanh nghiệp ở Mỹ và Campuchia đều cho rằng không hề có làm ăn gì với Nở và cũng không liên quan gì đến thị trường xuất khẩu của Nở.
Xác minh tại Cục hải quan TPHCM cũng thể hiện rõ 2 công ty do Nở làm giám đốc chỉ làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Nigeria.
