Theo kết quả điều tra, từ tháng 8-2023, Thuỷ cùng với một đối tượng khác bắt đầu tổ chức cầm cái hụi online thông qua ứng dụng messeger. Nhiều người tại: Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Hội An... tham gia đường dây hụi của Thủy tổ chức với đa dạng kỳ hạn và mức tiền góp khác nhau.
Đến khoảng tháng 7-2024, sau khi đã có lượng người tham gia ngày càng lớn, Thuỷ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các dây hụi do mình tổ chức. Thuỷ bắt đầu lập ra các dây hụi online với kỳ hạn ngắn, số tiền góp và mức lợi nhuận cao để thu hút người chơi.
Lợi dụng việc những người chơi hụi online không biết nhau nên Thuỷ lập tài khoản ảo và mượn các tài khoản của người thân, bạn bè đóng giả người chơi hụi thật tham gia vào hầu hết các dây hụi do mình tổ chức. Từ đó Thủy tiến hành đấu giá số tiền cao và hốt tiền hụi trong phần lớn các kỳ hụi đầu.
Đến cuối tháng 9-2024, Thuỷ cho dừng tất cả các dây hụi do mình tổ chức, để chiếm đoạt tiền đã rút. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn nêu trên, Phan Thị Lệ Thuỷ đã chiếm đoạt tiền hụi của hơn 40 bị hại với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) hoặc liên hệ Điều tra viên Thái Đức Bin (SĐT: 0979.275.910) giải quyết theo quy định.
