Vào tháng 3-2018, Công ty TNHH Cengage Learning Việt Nam ký kết hợp đồng thi công nội thất văn phòng với Công ty TNHH T.S.I Việt Nam (trụ sở tại TP Hà Nội), giá trị hợp đồng là gần 1,3 tỷ đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty T.S.I Việt Nam.
Sau đó, Giám đốc Công ty TNHH Cengage Learning Việt Nam nhận được email từ địa chỉ: info-hcmc.thaiisankei@gmail.com (gần tương tự email info-hcmc@thaisankei.com của Công ty T.S.I Việt Nam) về việc thay đổi tài khoản thụ hưởng, yêu cầu Công ty TNHH Cengage Learning Việt Nam thanh toán 50% giá trị hợp đồng, chuyển tiền vào tài khoản số 12410001684490 của Trần Trung Kiên mở tại Ngân hàng BIDV.
Do không phát hiện địa chỉ email trên là giả mạo, ngày 30-3-2018 Công ty TNHH Cengage Learning Việt Nam đã chuyển 643,5 triệu đồng vào tài khoản nói trên.
