Theo Công an Đà Nẵng, vợ chồng Lý và Nhung đã có hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền Canada (CAD).
Kết quả điều tra cho thấy, 2 đối tượng trên đã lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận thì ngân hàng sẽ chuyển tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận.
Tài khoản của người nhận sẽ hiển thị số tiền, tuy nhiên người nhận chưa thể rút được tiền hoặc thực hiện giao dịch khác.
Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người chuyển, nếu có đủ số tiền như giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó.
Với thủ đoạn trên, ngày 10-3-2025, Nhung xưng tên Thuy Nguyen, dùng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị Đinh Thị Vân (sinh năm 1975, ngụ tại Canada) nhờ chuyển 890 triệu đồng (50.000 CAD) vào tài khoản Vietcombank mang tên “Nguyen Ngoc Ly” và Lý sẽ chuyển lại 50.000 CAD vào tài khoản của chị Vân.
Lý đến ngân hàng tại Canada viết phiếu nội dung Lý chuyển tiền cho chị Vân 50.000 CAD. Ngân hàng liền cung cấp cho Lý 1 hóa đơn thể hiện giao dịch này và Lý chụp hình gửi qua cho Nhung để Nhung gửi chị Vân biết là đã chuyển 50.000 CAD.
Đến ngày 11-3-2025, chị Vân liên hệ chị ruột ngụ ở phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản của Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.
Ngày 17-3-2025, chị Vân nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 CAD nên đến ngân hàng để hỏi thì được thông báo lệnh chuyển 50.000 CAD mà Nhung gửi cho chị Vân trong ngày 10-3-2025 là lệnh giả nên ngân hàng đã thu hồi lại số 50.000 CAD đã chuyển trước đó cho chị Vân.
Cũng với thủ đoạn như trên, Nhung, Lý khai nhận thêm, ngày 9-3-2025, chiếm đoạt của ông Do Xuan Lai (người Việt Nam ngụ tại Canada) số tiền 616 triệu đồng.
Đầu tháng 4-2025, Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc; vận động Nhung từ Canada về Việt Nam để phục vụ điều tra. Công an đã bắt giữ cả 2 đối tượng.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của vợ chồng Nhung, Lý.
