Đối tượng Nguyễn Xuân Quan tại cơ quan công an Theo Công an quận Ninh Kiều, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, kết hợp nguồn tin do người dân cung cấp, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Xuân Quan có dấu hiệu tham ô tài sản của Công ty cổ phần Bả hiểm Viễn Đông với số tiền lớn, nên đã báo cáo lên Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Sau đó, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều tập trung lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu tại nhiều địa phương ở An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, TPHCM…
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Quan về tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra đã chứng minh bị can Quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Cần Thơ, tự tạo tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Cần Thơ. Sau đó tự ghi hóa đơn GTGT chênh lệch số tiền giữa liên I và liên 2, bằng cách liên 1 thì xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về công ty, còn liên 2 sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty, doanh nghiệp với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng (tự mở) để chiếm đoạt tài sản của công ty với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Tang vật liên quan Tang vật được cơ quan công an thu giữ gồm 72 quyển hóa đơn GTGT, các hợp đồng bảo hiểm, máy tính, máy in, USB và nhiều tài liệu có liên quan. Hiện vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thụ lý theo thẩm quyền.
