Thông tin điều tra ban đầu, năm 2020, ông Nguyễn Thanh Sơn (Việt kiều Mỹ) gửi về Việt Nam cho người em ruột là Nguyễn Thị Thanh Hoàng hơn 100 tỷ đồng để "mua đất". Sau đó, bà Hoàng chuyển số tiền trên cho em ruột là bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (cũng là em gái ruột của ông Sơn) để bà Hiền nhận chuyển nhượng đất tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải cho ông Sơn.
Theo yêu cầu của ông Sơn, sau khi "mua đất" thì bà Hoàng giao cho Lê Thị Thanh Tâm (là con gái ruột của bà Hoàng) đứng tên.
Sau khi nhận tiền của ông Sơn, bà Hiền cùng với Lê Phương Đông (sống chung như vợ chồng) đứng ra làm hợp đồng "mua" 22 thửa đất của các hộ dân trên khu vực xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải do Hiền trực tiếp đứng tên "người mua".
Sau khi hoàn thành các thủ tục "mua bán", Hiền và Đông nhờ Trần Thanh Hùng, là cán bộ địa chính xã, làm lại giấy tờ của 22 thửa đất nói trên để Hiền giả chữ ký của 9 người chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhằm mục đích nâng giá "mua đất" lên nhiều lần để chiếm đoạt số tiền gần 7 tỷ đồng của người anh ruột (ông Sơn).
Đồng thời, 2 người còn nhờ Hùng làm giả 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 5 hợp đồng nâng khống "giá đất", chiếm đoạt số tiền trên 25 tỷ đồng của ông Sơn. Trong đó, Đông đóng vai trò cung cấp các thông tin liên quan để Hùng làm giả các hợp đồng nói trên.
Như vậy, Hùng và Đông đã câu kết với nhau giúp sức tích cực cho bà Hiền chiếm đoạt tài sản của ông Sơn số tiền trên 32 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hiền và Đông về tội cùng tội danh nói trên. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
