Ngày 2-7, TAND TPHCM mở phiên tòa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Công Bình, Ngân hàng TMCP An Bình (gọi tắt ABBank) đối với 7 bị cáo liên quan.
Theo cáo trạng, bị cáo Phan Công Bình (Giám đốc Công ty Công Bình, kinh doanh lúa, gạo các loại) có hành vi gian dối khi chỉ đạo nhân viên xếp, chất hàng không đúng số lượng gạo; hàng bị rỗng ruột, không có gạo bên trong, dẫn đến tài sản bảo đảm thiếu hơn 7.200 tấn gạo. Từ số tài sản thiếu này, Công ty Công Bình cầm cố vay tiền tại ABBank Sài Gòn.
Tiền vay được, Phan Công Bình không sử dụng để kinh doanh theo phương án vay vốn mà dùng trả nợ vay tại ngân hàng khác và dùng đảo nợ ở ABBank. Đến nay dư nợ tại ABBank còn gần 61 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán, không có tài sản đảm bảo.
Các bị cáo tại ABBank chi nhánh Sài Gòn, gồm: Trần Thế Lực (Giám đốc), Cao Văn Anh (Phó Giám đốc), Nguyễn Văn Tuấn (Trưởng Phòng giao dịch Soái Kình Lâm ABBank Sài Gòn), đã không thực hiện đúng các quy định của ngân hàng trong kiểm đếm kho gạo, đồng ý giải ngân cho Công ty Công Bình vay tiền, gây thất thoát cho ngân hàng.
Đối với bị cáo Cù Anh Tuấn (Tổng Giám đốc ABBank), cáo trạng xác định ông Tuấn biết Công ty Công Bình không thể trả nợ quá hạn nhưng không chỉ đạo, quản lý, giám sát kiểm tra rủi ro thu hồi nợ, vẫn đồng ý giải ngân, tạo điều kiện cho cấp dưới giải ngân lần 4, lần 5 gây thiệt hại cho ABBank.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Quân (Phó Tổng Giám đốc ABBank), với vai trò quản lý tín dụng nhưng không có biện pháp quản lý, giám sát phòng ngừa rủi ro, thu hồi nợ, không đề xuất Tổng Giám đốc ngăn chặn việc giải ngân trái quy định của cấp dưới.
