Phó Giám đốc Công ty Việt Phát là ông Đặng Quốc Việt (54 tuổi, là cha bị can Nam) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam cùng hành vi với Nam.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, từ năm 2020-2022, bị cáo Việt điều hành Công ty Việt Phát, mua 74 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo của bà N.T.B.V. (52 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) với số tiền hơn 41 tỷ đồng để bán khống hóa đơn và kê khai, báo cáo thuế Công ty Việt Phát. Nam là người trực tiếp ký tên các hợp đồng, biên bản nghiệm thu.
Cơ quan CSĐT cũng xác định, Công ty Việt Phát bán 13 hóa đơn GTGT, không có hàng hóa kèm theo cho 2 đơn vị với tổng số tiền 11,7 tỷ đồng. Nam cũng là người đại diện Công ty Việt Phát ký tên 13 hóa đơn trên.
