Trước đó, ngày 15-10, Câu lạc bộ Lucas Palace (thuộc Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội) đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức Poker tại phòng Vip 1, Vip 3 tầng 3 (tại một tòa nhà ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.
Vật chứng thu giữ, gồm: 2 bàn Poker hình bầu dục, 18 ghế tựa, 5 CPU; 2 ổ cứng; hơn 100 bộ bài tây; 3 camera; 1 máy tính xách tay; 1 thùng chip; hơn 283 triệu đồng; 400 USD; 34 điện thoại di động; 284.330 điểm chip tương đương hơn 284 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng.
Qua tài liệu của cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 10-2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó công ty này đã tiến hành thủ tục xin thành lập Câu lạc bộ Lucas Palace. Tháng 3-2022, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trần Văn Đồng đứng tên hợp đồng thuê 2 căn nhà tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) với giá 140 triệu đồng/1 tháng để làm địa điểm tổ chức Câu lạc bộ Lucas Palace.
Trong đó, các bị can Đào Anh Dũng, Trần Xuân Minh trực tiếp điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ. Sau đó, 2 bị can bàn bạc, thống nhất, Đào Anh Dũng có nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng 3, còn Trần Xuân Minh điều hành hoạt động cho khách đánh Poker theo tour lấy giải tại tầng 2.
Lợi nhuận thu được chia nhau theo tỷ lệ: Dũng được 70%, Minh được 30% (từ tháng 6-2023, Dũng chia cho Minh 40% lợi nhuận). Tuy nhiên, do khi Minh vào quản lý Câu lạc bộ Lucas Palace thì số lượng khách đông hơn, làm cho doanh thu tăng cao nên Minh yêu cầu tăng phần trăm hưởng lợi nhuận (từ tháng 9-2023 đến 15-10, Dũng chia cho Minh 50% lợi nhuận). Bên cạnh đó, bị can Dũng và Minh đã tuyển thêm nhiều nhân viên làm việc theo các bộ phận bảo vệ, chia bài, thu ngân để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker.
Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng ngàn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker. Khách có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức Poker thì sẽ được các nhân viên trên hướng dẫn lên tầng 3 mua điểm chip, lựa chọn tham gia đánh bạc tại một trong các phòng Vip 1, 2 và 3.
Quá trình đánh bạc, người chơi đã sử dụng dụng điểm chip đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván cắt phế 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ sẽ đổi lại điểm chip cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
