Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đều trú tại huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), gồm: Nguyễn Tiến Lâm (sinh năm 1987), Phan Văn Trung (sinh năm 1992), Phan Văn Trường (sinh năm 1993), Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1992), Phan Lạc Đạt (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1990), Phan Văn Mạnh (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 1987).
Nhóm đối tượng trong vụ án khi bị bắt giữ Trước đó, ngày 22-11, C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tiến hành tổ chức phá án, kiểm tra căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội), nơi các đối tượng thuê để sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá; đồng thời khám xét khẩn cấp 11 địa điểm ở huyện Thạch Thất (TP Hà Nội).
Bước đầu, cơ quan công an xác định Phan Văn Trung là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập, lôi kéo các đối tượng tại địa phương để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá qua mạng internet. Thông qua mối quan hệ xã hội, Trung lấy các trang đánh bạc trên trang web 3in1bet.com, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Nhóm người trên hoạt động chủ yếu liên lạc và giao tài khoản đánh bạc qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber, Telegram…), đưa ra nguyên tắc là chỉ đánh bạc với người đã có quen biết và được kiểm tra từ trước, “khách lạ” sẽ không cấp trang, không nhận kèo cá độ.
Qua kiểm tra dữ liệu điện tử từ tài khoản tổng của nhóm đối tượng trên, cơ quan công an xác định có hàng trăm tài khoản tổng và tài khoản đánh bạc; chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của World Cup 2022 (ngày 20 và 21-11), tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng.
