Đại tá Phan Thành Bá cho biết, vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, tới nay cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can.
Trong đó có 2 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, 2 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, 6 bị can về tội “Đưa hối lộ”, 1 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Mới nhất, cuối tháng 3-2024, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can về tội “Nhận hối lộ”.
Kết quả điều tra đến nay xác định phương thức, thủ đoạn phạm tội. Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng, các bị can trên đã không nộp tiền vào tài khoản theo quy định, mà dùng thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt tiền, gây thất thoát tài sản cho nhà nước.
A09 đã tập trung điều tra làm rõ, tiến hành phong tỏa tài sản, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản có liên quan tới vụ án để phục vụ cho công tác thu hồi tài sản.
Đối với tiến độ điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công thương, Đại tá Phan Thành Bá cũng thông tin, đây là vụ án rất phức tạp, phạm vi rộng, diễn ra trong thời gian dài, liên quan tới nhiều bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp. Đến nay, A09 đã khởi tố 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã có sai phạm trong việc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện; sai phạm trong việc thẩm định cũng như cấp giấy phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Vụ án này đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đây là điều kiện thuận lợi để điều tra một cách triệt để vụ án.
Cuối năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Tháng 12-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Bên cạnh việc khởi tố, bắt giam ông Thọ, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố 2 cá nhân khác là Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Trong khi đó, liên quan tới vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, đầu năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
