Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cơ quan điều tra đã khởi tố các vụ án tại 4 doanh nghiệp trên từ đầu năm nay và đều đang trong quá trình điều tra. Lãnh đạo C03 cũng đánh giá, đây đều là các vụ án lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cụ thể, đối với vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, C03 đã khởi tố 26 bị can với các tội danh như “Vi phạm quy định về kế toán”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”... xảy ra tại Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ.
Lãnh đạo C03 thông tin thêm, đến nay, C03 tập trung điều tra, củng cố tài liệu để chứng minh các sai phạm và mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan, nhằm xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, đồng thời, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. Hiện, C03 đã thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 1.000 lượng vàng... trong vụ án này Tập đoàn Phúc Sơn.
Với vụ án tại Tập đoàn Thuận An, lãnh đạo C03 thông tin, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can về các tội danh như “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...
Còn ở dự án Sài Gòn - Đại Ninh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, C03 đã khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục điều tra, rà soát những người có liên quan, trên tinh thần xử lý nghiêm. "3 vụ án đều rất phức tạp nhưng C03 đang rất tập trung và sẽ sớm ra kết luận điều tra", Phó Cục trưởng C03 nói.
Đối với vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, C03 đã khởi tố 2 vụ án. Ở giai đoạn 1, vụ án đã được đưa ra xét xử, còn giai đoạn 2 liên quan trái phiếu đang trong quá trình xét xử.
