“Bịt lỗ hổng” sau vụ Trịnh Văn Quyết lũng đoạn thị trường chứng khoán

Buổi họp báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì.

Tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời về những thủ đoạn tinh vi của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nhằm thao túng, làm lũng đoạn thị trường chứng khoán.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, thông qua vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu. Hiện nay, cơ quan điều tra đã có kết luận, viện kiểm sát ra cáo trạng và tòa sẽ sớm đưa 2 vụ án này ra xét xử.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện việc thao túng thị trường chứng khoán của FLC thể hiện qua 2 hành vi. Thứ nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng, tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, Trịnh Văn Quyết hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký chữ ký, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Thứ hai là thao túng thị trường chứng khoán. Trịnh Văn Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở 500 tài khoản chứng khoán, nhằm thao túng thị trường chứng khoán. Thủ đoạn thao túng là liên tục mua bán cùng một loại chứng khoán, mua bán khớp lệnh nội nhóm để không dẫn đến chuyển nhượng sở hữu; đặt nhiều lệnh mua bán để chi phối thị trường tại thời điểm mở và đóng cửa; đặt lệnh mua bán sau đó hủy nhằm tạo cung cầu giả và lừa nhà đầu tư mua theo.

Từ 26-5-2017 đến 10-1-2022, nhóm Trịnh Văn Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định có hiện tượng này là do sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước.

Cụ thể, cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp khiến hiện tượng thao túng không ai kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc khai khống; thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán, để mở tài khoản chứng khoán rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên và mở nhiều tài khoản.

Cùng với đó, do chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe với các đối tượng vi phạm, cũng như quy định quản lý Nhà nước về kiểm soát chất lượng và dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân ở các vị trí này chưa cụ thể, còn lỏng lẻo. Đặc biệt, còn thiếu kiểm soát mạng xã hội, thực tế một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín để hô hào lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển và thao túng. Mặt khác, cũng chưa có quy định, hướng dẫn làm cơ sở cho việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư trong quá trình tham gia trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.

Với thực tế này, cơ quan chức năng đã phối hợp “bịt lỗ hổng”, hy vọng thời gian tới thị trường chứng khoán sẽ phát triển lành mạnh, tốt hơn.

"Cơ quan công an cũng gửi thông điệp đến những người chơi chứng khoán là không nên lợi dụng sơ hở để thao túng thị trường chứng khoán. Nếu còn cá nhân, tổ chức nào tiếp tục có thủ đoạn thao túng thị trường chứng khoán sẽ xử lý theo quy định”, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Cũng tại họp báo, những sai phạm trong vụ án liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được Trung tướng Tô Ân Xô thông tin. Theo đó, công ty này hoạt động từ năm 2004 với quy mô vừa ở tầm "cấp huyện", trong lĩnh vực xây lắp. Từ năm 2015, công ty nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam, có 21 dự án, với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu mới xem xét 2 dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn có nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường nhưng đã bán, thu tiền, không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Phó Tổng giám đốc công ty này mới học xong lớp 4. “Nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh, nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Nhà nước", Trung tướng Tô Ân Xô nêu quan điểm. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra để xử lý đúng người, đúng tội và thu hồi tài sản.