Công an xác định, có gần 600 người vay, 1.752 lượt vay, với tổng số tiền là gần 9,4 tỷ đồng, còn phí cho vay tính bằng một ngày góp (lấy trước), từ đó, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 5 đối tượng đang tiếp tục củng cố chứng cứ chứng minh hành vi đồng phạm; 1 vụ 1 đối tượng đang củng cố hồ sơ để khởi tố; 1 vụ 2 đối tượng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
