Theo hồ sơ, trong các năm 2017 và 2018, Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng đã bàn bạc, thống nhất với nhau lợi dụng pháp nhân của Công ty TNHH một thành viên thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (địa chỉ tại thị xã Phước Long) để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.
Tuy nhiên, 2 đối tượng này không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu mà lén lút chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Bị can Phan Bá Hiệp 
Bị can Ngũ Ngọc Hưng Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.
Như SGGPO đã đưa tin, trước đó ngày 11-11, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Hoàng Văn Phi (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX-TM Phượng Phi, khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long) để điều tra về tội danh tương tự.
