Theo hồ sơ, Khoa là nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng. Thời gian qua, đối tượng này tham gia đầu tư tiền ảo (Bitcoin) rồi bị thua lỗ và nợ nần lớn. Để có tiền trả nợ, Khoa đã dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng và lợi dụng các mối quan hệ quen biết cộng với thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin giả là huy động tiền để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng với lời hứa sẽ trả lãi cao, từ đó nhiều người tin và đưa tiền cho Khoa. Sau khi vay được tiền, Khoa dùng tiêu xài cá nhân, mua sắm xe hơi, trang sức đắt tiền và dùng tiền vay của người sau trả nợ cho người trước.
Tính đến nay, Khoa đã vay của 10 người với tổng số tiền lên đến 59 tỷ 162 triệu đồng. Trong đó, người bị Khoa lừa bằng hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhiều nhất là 10 tỷ 200 triệu đồng. Các chủ nợ sau khi biết bị Khoa lừa đảo đã tố cáo đến cơ quan công an.
Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
