Theo điều tra, Nguyễn Thị Kim Loan là Giám đốc Công ty Việt Tâm Đức, hoạt động kinh doanh mua, bán hàng nông sản. Từ năm 2017 đến năm 2020, đối tượng đã ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn mua hàng nông sản và vay, mượn tiền của 7 cá nhân với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.
Trong thời gian này, Loan đã chia tiền lợi nhuận, tiền cảm ơn cho các bị hại là 643,5 triệu đồng, sau đó đối tượng dọn máy móc, thiết bị khỏi xưởng, chiếm đoạt của 7 bị hại số tiền hơn 4,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Kim Loan, ít ngày sau, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
