Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Qua điều tra ban đầu xác định, khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một là tài sản Nhà nước giao cho TCT 3-2 quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.
Năm 2016, TCT 3-2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá là hơn 250 tỷ đồng, không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126,8 tỷ đồng so với Bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.
Căn cứ Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định quyền sử dụng đất đối với khu đất 43ha nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở TN-MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 6-2-2013 là vật chứng của vụ án. Do đó, ngày 20-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 4 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý.
Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú thừa nhận, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đang được thế chấp tại ngân hàng.
Qua xác minh làm việc xác định: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TPHCM bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.
Ngày 24-4-2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 5 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TPHCM quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định.
Khu đất 43ha nơi đang xây dựng Khu đô thị Tân Phú Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao khu đất 43ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hòa Phú để bảo quản theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất,... Do vậy, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra xác minh làm rõ việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TPHCM bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, ...) liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43ha (là vật chứng của vụ án) liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp giải quyết.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định việc quản lý, sử dụng khu đất 145ha tại phường Hòa Phú, TPThủ Dầu Một do TCT 3-2 thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.
