Ngày 27-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tâm Dũng (SN 1968, ngụ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Ngọc Du (SN 1973, ngụ quận 7 TPHCM) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vào ngày 28-2-2017, Du đến ngân hàng Vietcombank - chi nhánh TPHCM thực hiện việc đổi ngoại tệ 100.000 USD (gồm 1.000 tờ đô la Mỹ, mỗi tờ mệnh giá 100 USD, năm phát hành 1950). Quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện số tiền trên đã được sửa chữa từ tờ tiền mệnh giá 1 USD thành 100 USD nên báo cáo lãnh đạo ngân hàng và phối hợp với Công an phường Bến Nghé quận 1 bắt giữ Du.
Du khai nhận 100.000 USD này là Dũng thuê Du đổi sang Việt Nam Đồng, Du được hưởng phí hoa hồng 1% trên tổng số tiền đổi được. Từ lời khai của Du, các trinh sát mời Dũng về làm việc.
Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận số tiền trên đã được sửa chữa từ mệnh giá 1 USD thành 100 USD nhưng không thừa nhận đây là tiền của bản thân mà là của một người bạn.
Theo kết luận giám định, trên 10.000 tờ đô la Mỹ bị thu giữ có dấu vết tẩy xóa cơ học. tại vị trí số “100” xác định được nội dung nguyên thủy là “1”, tại vị trí “one hundred dollars” xác định nội dung nguyên thủy là “one dollar”.
Cơ quan điều tra xác định: hành vi sử dụng ngoại tệ là đô la Mỹ đã sửa mệnh giá từ 1 USD thành 100 USD của 2 bị can Dũng và Du đến ngân hàng đổi thành tiền Việt Nam Đồng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở mức phạm tội chưa đạt. Do bị nhân viên ngân hàng phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên tài sản của ngân hàng là 2.223.200.000 đồng (tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam đối với Đô la Mỹ áp dụng cho ngày 28-2-2017 là 1 USD = 22.232 VNĐ) chưa bị chiếm đoạt là ngoài ý muốn của Dũng và Du.
