Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng?
Theo đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 23-11-2023, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai (trụ sở tại TPHCM) tố cáo bà Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên (trú tại phường 9, TP Vũng Tàu) đã lừa dối, vi phạm hợp đồng và chiếm đoạt số tiền 130,05 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 5-4-2021, bà Liên và bà Phượng (đại diện bên A) ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc và cam kết với bà Loan (đại diện bên B) về việc chuyển nhượng 125ha đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hưng (TP Bà Rịa) với tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày và nếu một trong 2 bên vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc (tiền cọc 20 tỷ đồng) hoặc chịu mất tiền cọc. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên bán đã giao cho bên mua 4 “sổ đỏ” với diện tích khoảng 10ha và ngược lại bên mua đã chuyển cho bên bán số tiền 130,05 tỷ đồng.
Ngày 1-7-2021, bên bà Loan gửi thông báo vi phạm hợp đồng cho bà Liên với lý do bà không có đủ diện tích đất theo cam kết, không đảm bảo thời gian chuyển nhượng đủ diện tích 125ha theo như hợp đồng. Đồng thời, yêu cầu bà Liên, bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà Loan đã chuyển và bồi thường gấp đôi số tiền cọc và cộng thêm tiền lãi phát sinh kể từ ngày vi phạm tính đến nay là hơn 210 tỷ đồng.
Ngày 1-11-2022, bà Phượng thay mặt bà Liên ký hợp đồng xác nhận nợ số tiền lên đến 897,4 tỷ đồng, trong đó, có số tiền liên quan đến hợp đồng 125ha. Do đã nhiều lần liên hệ để đòi lại tiền đã chuyển nhưng không được nên bà Loan đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Ngoài vụ việc nêu trên, bà Phượng còn bị một số người khác trong nhóm của bà Loan tố cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay hàng chục tỷ đồng thông qua việc thế chấp “sổ đỏ” trong dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Oceanami (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) do Công ty CP Du lịch Hoa Anh Đào làm chủ đầu tư.
Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 10-2021, bà Phượng bảo lãnh cho người thân đứng ra vay hộ mình tổng số tiền 75,7 tỷ đồng của nhiều người và được đảm bảo thế chấp bằng 20 “sổ đỏ” tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Oceanami. Ngày 14-7-2022, Công ty CP Du lịch Hoa Anh Đào họp và ra nghị quyết ủy quyền toàn phần cho bà Phượng sử dụng 10 trong số 20 “sổ đỏ” đã mang đi thế chấp để vay số tiền 75,7 tỷ đồng. Sau khi có hợp đồng ủy quyền, bà Phượng đã mượn và mang 10 “sổ đỏ” đã thế chấp cho khoản vay trước đó để tiếp tục vay của ông V.Đ.N. (trú tại TP Hà Nội) và một số cá nhân khác số tiền 105 tỷ đồng. Đến tháng 12-2022, bà Phượng tiếp tục mượn 4/10 sổ ở nhóm vay 75,7 tỷ đồng và nhờ Công ty CP Du lịch Hoa Anh Đào làm thủ tục chuyển nhượng cho ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai. Mục đích của việc chuyển nhượng là để ông Hà dùng những cuốn “sổ đỏ” này tiếp tục đi vay giùm cho bà Phượng số tiền 15 tỷ đồng.
Đến đầu tháng 10-2023, khi không đòi được nợ và muốn thanh lý tài sản thế chấp thì những người cho vay mới vỡ lở quyền sử dụng đất cùng 20 căn biệt thự đã được Công ty CP Du lịch Hoa Anh Đào bán và giao cho người khác từ năm 2017.
Cho mượn “sổ đỏ” để nghiên cứu
Sau khi bị tố giác, bà Phượng cũng có đơn phản tố gửi cơ quan chức năng cho rằng mình bị bà Loan vu khống, xúc phạm và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Qua làm việc, bà Phượng thừa nhận có hợp đồng chuyển nhượng 125ha tại TP Bà Rịa với bà Loan và có nhận số tiền 130,05 tỷ đồng. Bà Phượng cũng cho rằng nhóm của mình có sở hữu một phần và có khả năng gom đủ số đất 125ha để chuyển nhượng cho bên mua như đã ký kết. Tuy nhiên, phía bà Loan không công chứng chuyển nhượng từng đợt như các điều khoản của hợp đồng, không có thiện chí mua đất nên dẫn đến hợp đồng không thành công. Về số tiền bà Loan đã chuyển nhưng chưa được trả lại, bà Phượng cho rằng bà Loan còn nợ tiền mình ở một dự án khác nên chưa trả lại khoản tiền này.
Đối với vụ việc thế chấp 20 cuốn “sổ đỏ” trong dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Oceanami, bà Phượng cho rằng mình chỉ mượn giùm cho bà Loan nhằm mục đích để tham khảo cho việc tách thửa chứ không có chuyện thế chấp để vay số tiền 75,7 tỷ đồng. Sau một thời gian cho mượn tài sản, bà Phượng tiếp tục bị bà Loan yêu cầu dùng 10/20 cuốn “sổ đỏ” và ký vào giấy tờ vay 105 tỷ đồng của ông N. Tuy toàn bộ số tiền vay đều do bà Loan nhận nhưng bà Phượng lại là người phải bỏ ra số tiền 93 tỷ đồng trả nợ cho ông N. Riêng đối với khoản 75,7 tỷ đồng, bà Phượng thừa nhận có vay nợ nhưng chưa trả do bà Loan còn nợ lại mình rất nhiều tiền. Ngoài ra, về việc ký xác nhận nợ bà Loan số tiền lên đến hơn 897 tỷ đồng thì bà Phượng cho rằng do sợ hãi, lo lắng mất tài sản nên phải ký vào giấy nợ.
Hiện các vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý để điều tra làm rõ.
