Chiều 29-12, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) đối với 23 bị cáo.
HĐXX cho rằng, đất đai là nguồn tài sản hữu hạn nên mỗi quốc gia đều có chính sách quản lý việc sử dụng đất. Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định sử dụng đất đúng quy hoạch, mục đích sử dụng không làm tổn hại đến lợi ích của người sử dụng. Mỗi địa phương đều có quy định cụ thể.
Tuy nhiên, để thâu tóm được nhiều đất nông nghiệp, bị cáo Nguyễn Thái Luyện nhờ người thân, nhân viên… đứng tên nhận chuyển nhượng đất. Tính đến thời điểm hiện tại, bị cáo Luyện đã có 2,8 triệu m2 đất ở tỉnh Bình Thuận, 838 m2 đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 1,19 triệu m2 đất ở tỉnh Đồng Nai, vượt hạn mức quy định rất nhiều lần.
 |
HĐXX tuyên án với bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm |
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người có kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản và biết rõ dự án đầu tư để bán, cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền phải đảm bảo đất có giấy chứng nhận, được UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư; đã chuyển mục đích sang đất ở; đã hoàn thành xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, dịch vụ thiết yếu; hoàn thành nghĩa vụ tài chính…
HĐXX đối chiếu tài liệu, lời khai của bị cáo Luyện tại tòa, xác định bị cáo không có văn bản nào xin phép chủ trương đầu tư 58 dự án mà bị cáo đã thực hiện. Thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các dự án hầu hết là đất nông nghiệp, chưa có kết cấu hạ tầng; chỉ chặt cây, san lấp, lắp biển quảng cáo để các bị cáo phân lô, bản vẽ chi tiết để chào bán… Do đó, Viện KSND TPHCM xác định 58 dự án không có thật là có căn cứ.
Về phía luật sư bào chữa cho rằng, Công ty Alibaba có đất, phần lớn đất nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn. Do đó, các bị cáo thỏa thuận chuyển nhượng tài sản hình thành trong tương lai, chưa tới thời hạn bàn giao là giao dịch dân sự hợp pháp. HĐXX không chấp nhận.
 |
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện nhận mức án chung thân |
HĐXX cho rằng, đất nền bị cáo bán không đủ điều kiện chuyển nhượng, hầu hết đất rừng, lâm nghiệp, không được quy hoạch… Đến hiện tại, Công ty Alibaba chưa giao đất nào 100% thổ cư cho người dân.
HĐXX nhận định, bị cáo Luyện là chủ mưu, cầm đầu, xuyên suốt, từ định hướng vị trí đất, chọn người đứng tên nhận chuyển nhượng, phân lô, quyết định giá đất… Bị cáo Luyện đã chỉ đạo vẽ dự án, rao bán đất không có thật. Đến khi khởi tố vụ án, Công ty Alibaba đã bán cho hơn 4.500 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Thái Lực, Võ Thị Thanh Mai, Huỳnh Thị Kim Thắng không thừa nhận hành vi “Rửa tiền”. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, sau khi bị cáo Thắng tất toán tiền đã chuyển vào tài khoản của bị cáo Mai. Sau đó, bị cáo Mai đã chỉ đạo bị cáo Lực rút 13 tỷ đồng về cho mình.
 |
Các bị cáo tại tòa |
Các bị cáo đã thừa nhận số tiền này có nguồn gốc từ Công ty Alibaba nhưng không khai báo số tiền này hiện đã chuyển đi đâu, đến nay vẫn chưa thu hồi được. Vì vậy, việc truy tố 3 bị cáo này về tội “Rửa tiền” là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.
Đối với các bị cáo là nhân viên của Công ty Alibaba, HĐXX cho rằng phần lớn các bị cáo đều còn trẻ, làm việc trong lĩnh vực không có kinh nghiệm, các bị cáo lại quá tin tưởng vào bị cáo Luyện,... cùng với các tình tiết giảm nhẹ khác nên HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em bị cáo Luyện) 17 năm tù. Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) 12 năm tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh chấp hành chung cho cả hai bản án là 16 năm 6 tháng tù. Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như (cựu Phó Tổng Giám đốc đào tạo Công ty Alibaba) 17 năm tù và 17 đồng phạm từ 10 - 19 năm tù.
HĐXX tổng hợp mức án 2 tội danh “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) và bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) 27 năm tù. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Rửa tiền”.
Về trách nhiệm dân sự và các tài sản kê biên, HĐXX buộc bị cáo Luyện và Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho hơn 4.500 bị hại số tiền hơn 2.400 tỷ đồng. Buộc bị cáo Mai nộp lại số tiền hơn 13 tỷ đồng. Đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt và tài sản khác, tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.
